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Kathleen Turner
A Lei 12.683/2012, que fez diversas mudanças na Lei 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), incluiu os profissionais e organizações contábeis no rol daqueles que devem prestar informações sobre operações suspeitas de crimes de lavagem de dinheiro e de outros ilícitos nela previstos, realizadas por seus clientes. A nova responsabilidade dos profissionais da área contábil em vigor a partir de 2014, conforme Resolução 1.445 CFC/2013 que regulamenta a aplicação da Lei 9.613/98 nos serviços profissionais de contabilidade. Entre as novas atribuições dos profissionais e das organizações contábeis estão a obrigatoriedade de identificação dos clientes, a manutenção de registros de todas as operações por eles realizadas e a comunicação de operações ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), conforme examinamos nesta Orientação.
Fonte: COAD
Disponível em: http://www.coad.com.br/home/noticias-detalhe/58737/saiba-quais-as-atribuicoes-do-contador-no-combate-a-lavagem-de-dinheiro
Tópicos: Setor Pessoal
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