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Kathleen Turner
A Receita Federal do Brasil (RFB) e a Polícia Federal (DPF) deflagraram nesta manhã a Operação Sustenido, que visa desmantelar organização criminosa transnacional estabelecida em Foz do Iguaçu e no Paraguai que há mais de três anos vinha promovendo operações de câmbio ilegal, via compensação internacional, atendendo os mais diversos clientes envolvidos em descaminho, contrabando, sequestro e tráfico de drogas.
Verificou-se que contas bancárias de dezenas de empresas “laranjas” serviam para acatar depósitos de valores desses clientes, espalhados pelo Brasil, interessados em pagar seus fornecedores no exterior ou simplesmente depositar ilegalmente valores fora do Brasil. Em seguida, frequentes e expressivos valores eram sacados, em espécie, destas contas “laranjas” e serviam imediatamente para quitação de duplicatas ou boletos de cobrança em que empresas exportadoras brasileiras, estabelecidas em Foz do Iguaçu-PR, figuravam como devedoras.
Como compensação destas quitações, exportadoras brasileiras, partícipes do esquema investigado, ordenavam que suas coligadas no Paraguai transferissem valores, em moeda estrangeira, para Casas de Câmbio estabelecidas em Ciudad Del Este/PY, cujos responsáveis faziam os repasses de pagamentos ou as remessas indicadas pelos clientes brasileiros do esquema investigado.
Com a investigação apura-se o envolvimento de gerentes e empregados de instituições financeiras brasileiras para acobertar as atividades ilícitas, além de dezenas de pessoas físicas que, em troca de uma remuneração, conscientemente, emprestaram seus nomes para constituição de cerca de 46 empresas “fantasmas” ou de “fachada”, cujas contas bancárias movimentaram desde 2011 mais de R$ 300 milhões em recursos gerados por diversos crimes.
Estão sendo executados 6 mandados de prisão preventiva, 28 de prisão temporária e 6 de condução coercitiva, além de mandados de busca e apreensão em duas exportadoras, um escritório de contabilidade e residências dos envolvidos, principalmente em Foz do Iguaçu-PR contando com a participação de 25 servidores da RFB e de 140 servidores do DPF.
O nome da operação é uma referência à teoria musical, visto que o “sustenido” é uma nota intermediária entre duas outras notas e, assim como o “sustenido”, a organização criminosa desarticulada representava um grupo intermediário, mais precisamente um elo entre o restante do Brasil e o Paraguai.
Maiores detalhes da Operação Sustenido serão apresentados em coletiva à imprensa na sede da Polícia Federal, em Foz do Iguaçu-PR, neste dia, às 10:30h.
Fonte: Receita Federal
Disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/AutomaticoSRFsinot/2014/05/22/2014_05_22_08_54_21_748690762.html
Tópicos: Receita Federal
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